Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando eu pensei sobre isso prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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